Липецкий арбитраж прекратил банкротство скандальной «Городской кассы», чьи топ-менеджеры получили сроки за мошенничество

Арбитражный суд завершил производство по делу о банкротстве ООО «Городская касса», руководство которого проходило в качестве подозреваемых по нескольким уголовным делам и получило разные сроки. Как следует из картотеки суда, в рамках конкурсного производства компания полностью расплатилась с кредиторами, вследствие чего суд и принял такое решение.

С заявлением о признании компании «Городская касса» банкротом в сентябре 2018 года в суд обратилось ООО «Промсервис-Регион». Рассмотрев материалы дела, арбитраж признал ООО «Городская касса» банкротом и открыл конкурсное производство в августе 2019 года. Позднее правопреемником и основным кредитором стала индивидуальный предприниматель Людмила Беляева.

Надо сказать, что это была уже не первая попытка обанкротить компанию. В 2016 году заявление в арбитражный суд о признании «Городской кассы» банкротом подало ОАО «ЛЭСК». Однако компания тогда избежала признания несостоятельности, временный управляющий возместил ущерб «ЛЭСК», «ЛГЭК», ОГУП «Липецкий областной водоканал», Фонду капитального ремонта и другим ресурсоснабжающим организациям.

Напомним, что офисы ООО «Городская касса» закрылись в Липецке в марте 2015 года. В центральный офис компании нагрянули сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежской области. Силовиками было проведено свыше 50 обысков, в результате которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, товарно-материальные ценности на общую сумму более 140 млн рублей, в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, различная оргтехника, оружие и боеприпасы к нему.

В июле 2022 года судом первой инстанции был оглашен приговор создателям «Городской кассы» - Руслану и Павлу Гончар, а также восьми участникам преступного сообщества. Суд в зависимости от роли каждого назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 7 лет в колонии общего режима и по 13 лет в колонии строгого режима организаторам.

Судом установлено, что организованная преступная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность с целью обналичивания денежных средств в интересах третьих лиц. Для этих целей использовалась сеть пунктов по сбору коммунальных платежей ООО «Городская касса», подконтрольное братьям Гончар. Также были созданы подставные фирмы, на банковские счета которых поступали подлежащие «отмыванию» денежные средства по фиктивным договорам поставок и услуг. Ими оплачивались услуги ресурсоснабжающих организаций по платежным квитанциям граждан, а наличные средства, которые «Городская касса» принимала от населения в счет оплаты коммунальных услуг, инкассировались и передавались клиентам, нуждающимся в обналичивании денежных средств, с удержанием не менее 1,5% в качестве вознаграждения за оказанные услуги.